證券代碼：002402?????????證券簡稱：和而泰??????????公告編號：2023-021

??????????????深圳和而泰智能控制股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

???深?圳?和?而泰智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于?2022?年

召?開?第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第六次會議、2023?年?3?月?10

日?召?開?公司?2023?年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司?2022?年度向特

定?對?象?發(fā)行股票的相關(guān)事項。

???鑒?于?中?國證監(jiān)會于?2023?年?2?月?17?日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管

理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，該文件對向特定對象

發(fā)?行?股?票的發(fā)行審核、信息披露等相關(guān)事項進行了修訂；公司于?2023?年?3?月

了《關(guān)于公司?2022?年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》。公司

依?據(jù)?前?述文件，將預案文件名稱由《?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預案》調(diào)

整?為《2022?年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》，并對預案中涉及的

“取得中國證監(jiān)會核準”修改為“取得深交所發(fā)行上市審核通過并取得中國

證監(jiān)會注冊批復”，并就“非公開發(fā)行”等文字表述在全文范圍內(nèi)進行了相

應?的?調(diào)?整。

???根據(jù)《注冊管理辦法》等法規(guī)規(guī)定，公司對本次發(fā)行相關(guān)董事會決議日

前六個月至今，已實施或擬實施的財務(wù)性投資進行了進一步審慎論證，將對

深?圳?市?比?特?原子?科技有?限公司?及杭州?鈺煌?投資管?理有限公司尚未實繳的

本?次?向?特定對象發(fā)行擬募集資金總額由?65,000.00?萬元調(diào)減為?64,869.59?萬

元?，?發(fā)?行股票數(shù)量由?46,695,402?股調(diào)整為?46,601,716?股。

???現(xiàn)?將?公?司就本次預案涉及的其他修訂情況說明如下：

?????預案章節(jié)?????????????章節(jié)內(nèi)容????????????????修訂情況

?????????????????????????????????????對本文件的法律依據(jù)、尚需履行

公司聲明???????????公司聲明

?????????????????????????????????????的程序進行更新

?????????????????????????????????????案的審議情況；

特別提示???????????特別提示

?????????????????????????????????????票數(shù)量；

釋義?????????????釋義

?????????????????????????????????????期貨法律適用意見第?18?號》釋

?????????????????????????????????????義；

???????????????一、發(fā)行人基本情況?????????????更新股本總額

第一節(jié)?本次非公開?四、發(fā)行方案概要???????????????????更新發(fā)行數(shù)量、募集資金總額

向特定對象發(fā)行股票?八、本次發(fā)行方案已取得有關(guān)

方案概要??????主管部門批準情況及尚需呈報??????????????更新已履行程序和尚需履行程序

??????????批準程序

第三節(jié)附條件生效的????????????????????????????增加“附條件生效的股份認購協(xié)

股份認購協(xié)議摘要?????????????????????????????議之補充協(xié)議摘要”

???????????????一、本次募集資金使用計劃??????????更新募集資金總額

第四節(jié)?本次募集資

??????????二、本次募集資金投資項目情?事項情況

金使用的可行性分析

??????????況?????????????2、更新補充流動資金擬使用的

????????????????????????募集資金金額；

??????????一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資

第五節(jié)?董事會關(guān)于?產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高?更新發(fā)行對股東結(jié)構(gòu)影響的數(shù)據(jù)

本次發(fā)行對公司影響?管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化

的討論與分析

??????????六、本次發(fā)行相關(guān)的風險說明?更新審批風險中尚需履行的程序

第七節(jié)?與本次發(fā)行?二、公司應對本次非公開向特

????????????????????????更新關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報

相關(guān)的董事會聲明及?定對象發(fā)行攤薄即期回報所采

????????????????????????情況的假設(shè)和測算

承諾事項??????取的措施

???本次修訂的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（?http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

???特?此?公?告。

深?圳?和?而泰智能控制股份有限公司

??????董?事?會

??二?〇?二?三年三月二十二日

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